+7 (7172 ) 69 64 54

Архив новостей

23.07.2019

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» / "Астана-финанс" АҚ акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама / Notice of Annual Shareholders Meeting of JSC "Astana-finance"

Извещение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Астана-финанс»

 

АО «Астана-финанс» сообщает о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс», которое будет проведено заочным (смешанным) голосованием вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров с проведением заседания общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 23 августа 2019г, в 10.00 (по времени г. Нур-Султан).

Дата начала представления бюллетеней для заочного голосования – 25 июля 2019г.

Окончательная дата и время представления бюллетеней для заочного голосования – 22 августа 2019 года, 18:00 (по времени г .Нур-Султан).

Дата проведения подсчета голосов – 23 августа 2019 года.

Место проведения собрания: г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Правление АО «Астана-финанс», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж.

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров – Совет директоров
АО «Астана-финанс».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» будет проводиться 23 августа 2019 года с 9.00 до 10.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по месту проведения данного собрания.

Заседание годового общего собрания акционеров будет проводиться в форме заочного (смешанного) голосования.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию реестра держателей акций на начало суток 24 июля 2019 года.

Бюллетень для голосования, можно скачать на корпоративном веб – сайте www.af.kz и на интернет – ресурсе депозитария финансовой отчетности.

 

Повестка дня:

1)   Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».

2)   Об определении количественного состава и срока полномочий счетной комиссии АО «Астана-финанс»;

3)   Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 2018 год.

4)   О не распределении чистого дохода и невыплате дивидендов в связи с наличием отрицательного собственного капитала АО «Астана – финанс» за 2018 год.

5)   Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2019 год.

6)   Информация о крупных сделках и (или) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Астана-финанс», совершенных за 2018 год.

7)   Информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц в 2018 году.

8)   Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Астана-финанс» за 2018 год.

 

Годовое общее собрание акционеров проводится в соответствии со статьями 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 Закона РК «Об акционерных обществах».

С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» можно ознакомиться с 07 августа 2019 года с 10.00 до 18.00 часов (по времени г. Нур-Султан) по адресу: Республика Казахстан, г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж, кабинет 506.

Дополнительно справочную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 69 64 53, 69 64 60 (вн.178).



"Астана-финанс" АҚ

акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы

хабарлама

 

 

"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы өткізілетіндігі туралы хабарлайды, ол акционерлердің жалпы жиналысының отырысын өткізумен акционерлердің жалпы жиналысына қатысып отырған акционерлердің дауысымен бірге сырттай (аралас) дауыс беру арқылы өткізіледі.

Жиналысты өткізу күні: 2019 ж. 23 тамыз , сағат 10.00 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді ұсынудың басталу күні - 2019 ж. 25 шілде.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күні мен уақыты – 2019 жылғы 22 тамыз, 18: 00 (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен).

Дауыстарды санау күні - 2019 жылғы 23 тамыз.

Жиналысты өткізу орны: Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғ., 46/1, 5-қабат.

Қоғамның атқарушы органының толық атауы және орналасқан жері: "Астана-финанс" АҚ Басқармасы, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қаласы, Тұран даңғылы, 46/1, 5-қабат.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы - "Астана-финанс" АҚ Директорлар кеңесі.

"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының қатысушыларын тіркеу 2019 жылғы 23 тамызда сағат 9.00-ден 10.00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) осы жиналыс өткізілетін жерде жүргізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының отырысы сырттай (аралас) дауыс беру нысанында өткізіледі.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі 2019 жылғы 24 шілдеде тәулік басындағы акцияларды ұстаушылар тізілімінің жай-күйі бойынша құрастырылады.

Дауыс беруге арналған бюллетеньді корпоративтік веб-сайттан - www.af.kz және қаржылық есептілік депозитарийінің интернет-ресурсынан жүктеуге болады.

 

Күн тәртібі:

1)   "Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту туралы.

2)   "Астана-финанс" АҚ есеп комиссиясының сандық құрамын және өкілеттік мерзімін анықтау туралы;

3)   2018 жылғы "Астана-финанс" АҚ жылдық қаржылық есептілігін бекіту туралы.

4)   2018 жылға "Астана-финанс" АҚ-ның теріс меншікті капиталының болуына байланысты таза табысты бөлмеу және дивидендтерді төлемеу туралы.

5)   2019 жылға "Астана-финанс" АҚ аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды анықтау туралы.

6)   2018 жылы жасалған ірі мәмілелер және (немесе) "Астана-финанс" АҚ мүдделілігі бар мәмілелер туралы ақпарат.

7)   2018 жылы "Астана-финанс" АҚ және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттеріне акционерлердің өтініштерінің болмауы туралы ақпарат.

8)   "Астана-финанс" АҚ Директорлар кеңесі мен Басқарма мүшелерінің 2018 жылға сыйақы мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

 

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы "Акционерлік қоғамдар туралы" ҚР Заңының 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52-баптарына сәйкес өткізіледі.

"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің материалдарымен 2019 жылғы 07 тамыздан бастап сағат 10.00-ден 18.00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақыты бойынша) мына мекенжай бойынша танысуға болады: Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., Тұран даңғылы, 46/1, 5-қабат, 506-кабинет.

Қосымша анықтамалық ақпаратты мына телефондар арқылы алуға болады: +7 (7172) 69 64 53, 69 64 60 (ішкі178).



Notice of Annual Shareholders Meeting of JSC "Astana-finance"

 

JSC "Astana-finance" announces the forthcoming annual shareholders meeting of JSC "Astana-finance" which will be held in absentia (mixed) voting together with the voting of participating in meeting shareholders.

Date of Shareholders Meeting 23th August 2019 10:00 AM (Nur-Sultan time).

The date of commencement of the absentee ballots is July 25, 2019.

Final date for submission of ballots for absentee voting is 22rd August 2019 6:00 PM (Nur-Sultan time).

Date of vote count is 23th August 2019.

Place of Meeting: Nu-Sultan city, Turan avenue, 46/1, 5th floor.

Full name and place of executive body: Management Board of JSC "Astana-finance", Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Turan avenue, 46/1, 5th floor.

Initiating body of annual shareholders meeting - Board of Directors of JSC "Astana-finance".

Registration of participants in the annual shareholders meeting of JSC "Astana-finance" will take place on 23th August 2019  from 9:00 AM to 10:00 AM (Nur-Sultan time) at the place  at which the shareholders meeting will take place.

The meeting of the annual shareholders meeting will be held in the form absentia (mixed) voting.

The list of shareholders eligible to participate in the annual shareholders meeting is based on the list of registered shareholders  as of the beginning of the day on 24 July 2019.

The voting ballot can be downloaded on the corporate website www.af.kz and on the Internet - the depositary of financial statements.

Agenda:

1)    On approval of agenda of annual shareholders meeting of “Astana-finance” JSC.

2)    On determination of number of members and terms of counting commission of "Astana-finance" JSC.

3)    On approval of annual 2018 financial statements of "Astana-finance" JSC.

4)    On non-distribution of net income and non-payment of dividends due to the negative equity capital of “Astana-finance” JSC for 2018.

5)    On the definition of an audit organization that will perform an audit “Astana-finance” JSC for the year 2019.

6)   Information on the large deals made by “Astana-finance” JSC in 2018 and information on transactions in which there is an interest.

7)   Information on whether challenges of shareholders have been brought against any actions taken by "Astana-finance" JSC and its management during 2018.

8)   Information on remuneration received by the Board of Directors and Management Board of "Astana-finance" JSC for 2018.

The AGM is held in accordance with Articles 35, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 of the Law of the Republic of Kazakhstan “On Joint Stock Companies”.

The detailed information for annual shareholders meeting of JSC "Astana-finance" can be obtained from 7th of August 2019 from 10:00 AM to 6:00 PM (Nur-Sultan time at the following address: Republic of Kazakhstan, Nur-Sultan, Turan avenue, 46/1, 5th floor, office 506.

Additionally new information can be obtained via phone: +7 (7172) 69 64 53, 69 64 60 (#178).





Возврат к списку

www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»