+7 (7172 ) 69 64 54

Архив новостей

08.06.2018

Извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс»




АО «Астана-финанс» сообщает о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс», которое будет проведено заочным (смешанным) голосованием вместе с голосованием акционеров, присутствующих на общем собрании акционеров с проведением заседания общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания: 24 июля 2018г, в 10.00 (по астанинскому времени).

Окончательная дата и время представления бюллетеней для заочного голосования – 23 июля 2018 года, 18:00 (по астанинскому времени)

Дата проведения подсчета голосов – 24 июля 2018 года.

Место проведения собрания: г. Астана, пр. Туран, 46/1, 5 этаж.

Полное наименование и местонахождение исполнительного органа общества: Правление АО «Астана-финанс», Республика Казахстан, г. Астана, пр. Туран, 46/1, 5 этаж.

Инициатор созыва годового общего собрания акционеров – Совет директоров
АО «Астана-финанс».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» будет проводиться 24 июля 2018 года с 9.00 до 10.00 часов (по астанинскому времени) по месту проведения данного собрания.

Заседание годового общего собрания акционеров будет проводиться в форме заочного (смешанного) заседания.

Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию реестра держателей акций на начало суток 11 июня 2018 года.

Бюллетень для голосования, можно скачать на корпоративном веб – сайте www.af.kz

 

Повестка дня:

1)   Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «Астана-финанс».

2)   Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 2017 год.

3)   О не распределении чистого дохода и невыплате дивидендов в связи с наличием отрицательного собственного капитала АО «Астана – финанс» за 2017 год.

4)   Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит
АО «Астана-финанс» за 2018 год.

5)  Информация о крупных сделках и (или) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Астана-финанс», совершенных за 2017 год.

6)   Информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц в 2017 году.

7)   Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Астана-финанс» за 2017 год.

8)   О внесении изменений и дополнений в Устав АО «Астана – финанс».

9)   О количественном составе Совета директоров АО «Астана-финанс».

10) О прекращении полномочий члена Совета директоров АО «Астана-финанс».

11) Об избрании члена Совета директоров АО «Астана-финанс».

12) Об определении размера и условий выплаты вознаграждений членам совета директоров АО «Астана-финанс».

 

С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» можно ознакомиться с 08 июля 2018 года с 10.00 до 18.00 часов (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, пр. Туран, 46/1, 5 этаж, кабинет 506.

Дополнительно справочную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 69 64 53, 69 64 60 (вн.178).



Скачать бюллетень голосования


Возврат к списку

www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»