Новости
Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Астана-финанс", назначенном на 26.08.2020 года
Протокол об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
АО «Астана-финанс»
г. Нур-Султан «26» августа 2020 года
Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:
26 августа 2020 года, 10:00 часов, г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж
Счетная комиссия: Ерубаев Р.Б., Аменов Н.Е., Муканова Ж.Я.
В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.
В соответствии с п. 8 ст. 49 Закона, если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.
По состоянию на окончательную дату и время представления бюллетеней для заочного голосования – 25 августа 2020 года, 18:00 (по времени г. Нур-Султан) бюллетень для голосования представлен 1 (одним) акционером – Franklin emerging market debt opportunities fund, обладающим согласно данным представленного им бюллетеня 193 625 акциями, который не будет учитываться при определении кворума и подсчете голосов на годовом общем собрании акционеров, поскольку от данного держателя направлен бюллетень с нарушением порядка заполнения бюллетеня (заполнен шариковой ручкой не синего цвета, не имеется оттиск печати согласно порядку заполнения, изложенным в бюллетене). Кроме того, согласно реестру держателей ГДР, составляемому номинальным держателем The Bank of New York Mellon (депозитарием держателей глобальных депозитарных расписок) Franklin emerging market debt opportunities fund не идентифицирован в Power of Attorney выданной The Bank of New York Mellon и Общество не обладает достоверными данными по данному держателю ГДР.
По итогам регистрации участников, прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Астана-финанс», всего зарегистрировано 3 (три) полномочных представителя акционера и 1 (один) акционер, обладающих в совокупности 517 479 651 голосами, что составляет 72,35 % от общего числа голосующих акций, а именно:
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, который представляют:
- Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности – 41 718 600 акций или 8,06 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;
- Шериев Мурат Абсаттарулы на основании доверенности – 472 620 845 акций или 91,33 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;
2. АО «АФ Ипотека», которое представляет Акмагамбетов Ануар Муратбекович на основании доверенности – 633 820 акций или 0,12 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;
3. Шериев Мурат Абсаттарулы - 2 506 386 акций или 0,49 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
Необходимо отметить, что при определении кворума не были учтены акции, принадлежащие Visor capital UK Ltd, в количестве 52 595 460 штук, а также акции, принадлежащие Visor capital UK Ltd Contact Stefano Resegotti, в количестве 141 732 270 штук, поскольку указанные акционеры в соответствии с письмом АО «Астана-финанс» исх. № 10-07/215 от 21.08.2019 года признаны Лишенными прав держателями глобальных депозитарных расписок АО «Астана-финанс» и не могут воспользоваться правом голоса на общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».
В соответствии с законодательством Республики Казахстан кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» имеется.
По вопросу избрания председателя собрания.
Была предложена кандидатура Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.
Иных предложений по кандидатурам не поступало.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.
Итоги голосования:
«За» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича – 4 (четыре) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по вопросу избрания председателя собрания:
По результатам голосования простым большинством голосов Председателем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избран Тайтенов Жасулан Кенжетаевич.
По вопросу избрания секретаря собрания.
Была предложена кандидатура Сапаргалиевой Жанар Маратовны.
Иных предложений по кандидатурам не поступало.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Сапаргалиеву Жанар Маратовну.
Итоги голосования:
«За» Сапаргалиеву Жанар Маратовну – 4 (четыре) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по вопросу избрания секретаря собрания:
По результатам голосования простым большинством голосов секретарем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избрана Сапаргалиева Жанар Маратовна.
По вопросу утверждения регламента проведения собрания.
Был зачитан регламент и предложено утвердить его.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».
Итоги голосования:
«За» – 4 (четыре) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по вопросу утверждения регламента собрания:
Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».
По вопросу выбора способа голосования по вопросам повестки дня.
Было предложено выбрать открытый способ голосования по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».
Итоги голосования:
«За» – 4 (четыре) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по вопросу способа голосования на собрании:
Утвердить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».
Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс»
По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».
Итоги голосования:
«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2. АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).
3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».
По ВТОРОМУ вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года
Итоги голосования:
«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2. АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).
3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.
По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» за 2019 год и не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» отрицательного собственного капитала по итогам деятельности АО «Астана-финанс» за 2019 год.
Итоги голосования:
«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2. АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).
3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:
Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» за 2019 год и не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» отрицательного собственного капитала по итогам деятельности АО «Астана-финанс» за 2019 год
По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2020 год.
Итоги голосования:
«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2. АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).
3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:
Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2020 год.
По ПЯТОМУ вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
1. Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2019 году.
2. Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2019 году.
Итоги голосования:
«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2. АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).
3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:
1. Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2019 году.
2. Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2019 году.
По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия
АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2019 года.
Итоги голосования:
«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2. АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).
3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия
АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2019 года.
По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2019 году.
Итоги голосования:
«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2. АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).
3. Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.
«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).
«Воздержавшиеся» - нет.
Решение по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2019 году.
Председатель годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня и предложил закрыть годовое общее собрание акционеров.
Формулировка решения, поставленного на голосование:
Закрыть годовое общее собрания акционеров АО «Астана-финанс».
Итоги голосования:
«За» – 4 (четыре) голоса
1. The Bank of New York Mellon – (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности).
2. The Bank of New York Mellon – (представитель Шериев МуратАбсаттарулы на основании доверенности).
3. АО «АФ Ипотека» – (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович на основании доверенности).
4. Шериев Мурат Абсаттарулы.
«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет
На этом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» рассмотрена полностью, собрание объявлено закрытым.
Председатель
Счетной комиссии Р. Ерубаев
Член счетной комиссии Н. Аменов
Член счетной комиссии Ж. Муканова