Новости

03.09.2020

Итоги голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Астана-финанс", назначенном на 26.08.2020 года

Протокол об итогах голосования

на годовом общем собрании акционеров

АО «Астана-финанс»

 

 

г. Нур-Султан                                                                                             «26» августа 2020 года

 

 

Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:

26 августа 2020 года, 10:00 часов, г. Нур-Султан, пр. Туран, 46/1, 5 этаж

 

Счетная комиссия: Ерубаев Р.Б., Аменов Н.Е., Муканова Ж.Я.

В соответствии с п. 1 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) общее собрание акционеров вправе рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня, если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрированы акционеры или их представители, включенные в список акционеров, имеющих право принимать участие в нем и голосовать на нем, владеющие в совокупности пятьюдесятью и более процентами голосующих акций общества.

В соответствии с п. 8 ст. 49 Закона, если акционер, ранее направивший бюллетень для заочного голосования, прибыл для участия и голосования на общем собрании акционеров, на котором используется смешанное голосование, его бюллетень не учитывается при определении кворума общего собрания акционеров и подсчете голосов по вопросам повестки дня.

По состоянию на окончательную дату и время представления бюллетеней для заочного голосования – 25 августа 2020 года, 18:00 (по времени г. Нур-Султан) бюллетень для голосования представлен 1 (одним) акционером – Franklin emerging market debt opportunities fund, обладающим согласно данным представленного им бюллетеня 193 625 акциями, который не будет учитываться при определении кворума и подсчете голосов на годовом общем собрании акционеров, поскольку от данного держателя направлен бюллетень с нарушением порядка заполнения бюллетеня (заполнен шариковой ручкой не синего цвета, не имеется оттиск печати согласно порядку заполнения, изложенным в бюллетене). Кроме того, согласно реестру держателей ГДР, составляемому номинальным держателем The Bank of New York Mellon (депозитарием держателей глобальных депозитарных расписок) Franklin emerging market debt opportunities fund не идентифицирован в Power of Attorney выданной The Bank of New York Mellon и Общество не обладает достоверными данными по данному держателю ГДР.

По итогам регистрации участников, прибывших на годовое общее собрание акционеров АО «Астана-финанс», всего зарегистрировано 3 (три) полномочных представителя акционера и 1 (один) акционер, обладающих в совокупности 517 479 651 голосами, что составляет 72,35 % от общего числа голосующих акций, а именно:

1. The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, который представляют:

- Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности – 41 718 600 акций или 8,06 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;

- Шериев Мурат Абсаттарулы на основании доверенности – 472 620 845 акций или 91,33 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;

2. АО «АФ Ипотека», которое представляет Акмагамбетов Ануар Муратбекович на основании доверенности – 633 820 акций или 0,12 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании;

3. Шериев Мурат Абсаттарулы - 2 506 386 акций или 0,49 % от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

Необходимо отметить, что при определении кворума не были учтены акции, принадлежащие Visor capital UK Ltd, в количестве 52 595 460 штук, а также акции, принадлежащие Visor capital UK Ltd Contact Stefano Resegotti, в количестве 141 732 270 штук, поскольку указанные акционеры в соответствии с письмом АО «Астана-финанс» исх. № 10-07/215 от 21.08.2019 года признаны Лишенными прав держателями глобальных депозитарных расписок АО «Астана-финанс» и не могут воспользоваться правом голоса на общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

В соответствии с законодательством Республики Казахстан кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» имеется.

 

По вопросу избрания председателя собрания.

Была предложена кандидатура Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.

Иных предложений по кандидатурам не поступало.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать Председателем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.

 

Итоги голосования:

«За» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по вопросу избрания председателя собрания:

По результатам голосования простым большинством голосов Председателем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избран Тайтенов Жасулан Кенжетаевич.

 

По вопросу избрания секретаря собрания.

Была предложена кандидатура Сапаргалиевой Жанар Маратовны.

Иных предложений по кандидатурам не поступало.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать секретарем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Сапаргалиеву Жанар Маратовну.

 

Итоги голосования:

«За» Сапаргалиеву Жанар Маратовну – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по вопросу избрания секретаря собрания:

По результатам голосования простым большинством голосов секретарем годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избрана Сапаргалиева Жанар Маратовна.

 

По вопросу утверждения регламента проведения собрания.

Был зачитан регламент и предложено утвердить его.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».

 

Итоги голосования:

«За» – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по вопросу утверждения регламента собрания:

Утвердить регламент проведения годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».

 

По вопросу выбора способа голосования по вопросам повестки дня.

Было предложено выбрать открытый способ голосования по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

 

Итоги голосования:

«За» – 4 (четыре) голоса;

«Против» - нет;

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по вопросу способа голосования на собрании:

Утвердить открытую форму голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

 

Результаты голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс»

 

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров, сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».

 

Итоги голосования:

«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2.    АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).

3.    Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

 

«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

 

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».

 

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года

 

Итоги голосования:

«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2.    АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).

3.    Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

 

«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

 

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

 

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» за 2019 год и не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» отрицательного собственного капитала по итогам деятельности АО «Астана-финанс» за 2019 год.

 

Итоги голосования:

«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2.    АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).

3.    Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

 

«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» за 2019 год и не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» отрицательного собственного капитала по итогам деятельности АО «Астана-финанс» за 2019 год

 

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2020 год.

 

Итоги голосования:

«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2.    АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).

3.    Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

 

«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

 

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит-Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2020 год.

 

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1.    Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2019 году.

2.    Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2019 году.

 

Итоги голосования:

«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2.    АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).

3.    Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

 

«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

 

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

1.    Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2019 году.

2.    Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2019 году.

 

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия
АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2019 года.

 

Итоги голосования:

«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2.    АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).

3.    Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

 

«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

 

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия
АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2019 года.

 

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2019 году.

 

Итоги голосования:

«За» - (91,94 % или 475 761 051 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 91,33 % или 472 620 845 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

2.    АО «АФ Ипотека», 0,12 % или 633 820 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович).

3.    Шериев Мурат Абсаттарулы, 0,49 % или 2 506 386 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании.

 

«Против» – (8,06 % или 41 718 600 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):

4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

 

«Воздержавшиеся» - нет.

 

Решение по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2019 году.

 

Председатель годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня и предложил закрыть годовое общее собрание акционеров.

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Закрыть годовое общее собрания акционеров АО «Астана-финанс».

 

Итоги голосования:

«За» – 4 (четыре) голоса

1.    The Bank of New York Mellon – (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности).

2.    The Bank of New York Mellon – (представитель Шериев МуратАбсаттарулы на основании доверенности).

3.    АО «АФ Ипотека» – (представитель Акмагамбетов Ануар Муратбекович на основании доверенности).

4.    Шериев Мурат Абсаттарулы.

 

«Против» - нет

«Воздержавшиеся» - нет

 

На этом повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» рассмотрена полностью, собрание объявлено закрытым.

 

 

Председатель

Счетной комиссии                                                                 Р. Ерубаев

 

 

Член счетной комиссии                                                        Н. Аменов

 

 

Член счетной комиссии                                                        Ж. Муканова