+7 (7172 ) 69 64 54

Новости

04.08.2020

Бюллетень для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс»

БЮЛЛЕТЕНЬ

для заочного голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс»

 

Наименование и место нахождения исполнительного органа: Правление АО «Астана-финанс»,
г. Нур-Султан,
пр. Туран, 46/1.

Инициатор созыва: Совет директоров АО «Астана-финанс».

Окончательная дата и время предоставления бюллетеня: 25 августа 2020 года, 18:00 (времени Нур-Султан).

Дата закрытия общего собрания акционеров: 26 августа 2020 года.

 

Акционер (заполняется акционером):

Фамилия_______________________________________Имя_________________________________

Отчество______________________________________ (для физического лица)

 

Полноенаименование:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(для юридического лица)

Ф.И.О. руководителя акционера

_____________________________________________________________________________________

(для юридического лица)

 

Повестка дня:

1.     Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров
АО «Астана-финанс».

2.     Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 2019 год.

3.     О не распределении чистого дохода и невыплате дивидендов в связи с наличием отрицательного собственного капитала АО «Астана – финанс» за 2019 год.

4.     Об определении аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит
АО «Астана-финанс» за 2020 год.

5.     Информация о крупных сделках и (или) сделках, в совершении которых имеется заинтересованность АО «Астана-финанс», совершенных за 2019 год.

6.     Информация об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц в 2019 году.

7.     Информация о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления
АО «Астана-финанс» за 2019 год.

 

***

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс», сформированную Советом директоров:

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________

подпись

_____________________

Подпись

_____________________

подпись

 

*Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Вам необходимо поставить свою подпись согласно Вашему выбору только в одной графе вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

 

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня:

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:

Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________

подпись

_____________________

Подпись

_____________________

Подпись

 

*Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Вам необходимо поставить свою подпись согласно Вашему выбору только в одной графе вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

 

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:

Не распределять чистый доход АО «Астана – финанс» за 2019 год и не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» отрицательного собственного капитала по итогам деятельности за 2019 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________

подпись

_____________________

подпись

_____________________

подпись

 

*Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Вам необходимо поставить свою подпись согласно Вашему выбору только в одной графе вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

 

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:

Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня:

Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана - финанс» за 2020 год.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________

подпись

_____________________

подпись

_____________________

подпись

 

*Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Вам необходимо поставить свою подпись согласно Вашему выбору только в одной графе вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

 

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня:

Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня:

1.    Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2019 году.

2.    Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2019 году.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________

подпись

_____________________

подпись

_____________________

подпись

 

*Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Вам необходимо поставить свою подпись согласно Вашему выбору только в одной графе вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

 

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2019 года.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________

подпись

_____________________

подпись

_____________________

подпись

 

*Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Вам необходимо поставить свою подпись согласно Вашему выбору только в одной графе вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

 

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:

Формулировка решения по седьмому вопросу повестки дня:

Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2019 году.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

_____________________

подпись

_____________________

подпись

_____________________

подпись

 

*Разъяснение порядка голосования (заполнения бюллетеня):

Вам необходимо поставить свою подпись согласно Вашему выбору только в одной графе вариантов голосования: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

 

 

Настоящий бюллетень не будет учитываться при подсчете голосов в любом из следующих случаев:

1)   отсутствия подписи и/или печати (для юридических лиц) в бюллетене;

2)   проставления подписи в нескольких вариантах голосования;

3)   отсутствия подписи в конце бюллетеня;

4)   проставления подписи любым способом и средствами, за исключением использования шариковой ручки с пастой синего цвета;

5)   не заполнение данных документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);

6)   исправления, наличия следов подчистки или помарок, при которых невозможно определить волеизъявление акционера;

7)   несоответствия наименования/фамилии, имени и отчества акционеров, указанных при подписании бюллетеня, наименованию/фамилии, имени и отчеству акционеров, указанных в реестре держателей ценных бумаг АО «Астана-финанс»;

8)   получения бюллетеня АО «Астана-финанс» после окончательной даты его предоставления;

9)   не предоставления всех документов, подтверждающих полномочия представителя акционера на принятие участия в собрании, голосовании на нем и подписание бюллетеня от имени акционера.

 

Подпись акционера/представителя_____________________________________________________

м.п.

 

Данные документа, удостоверяющего личность (заполняется акционером – физическим лицом):

_____________________________________________________________________________________

 

Дата заполнения и подписания бюллетеня «____»_____________2020 года.

В случае возникновения вопросов, просим обращаться по телефону: +7 /7172/ 69 64 53


Скачать: Бюллетень


Возврат к списку

Яндекс.Метрика
www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»