+7 (7172 ) 69 64 54

Новости

31.08.2017

Протокол об итогах голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс»

Протокол об итогах голосования
на повторном годовом общем собрании акционеров
АО «Астана-финанс»


г. Астана                                                                                 «21» августа 2017 года


Дата, время и место проведения повторного годового общего собрания акционеров:
21 августа 2017 года, 10:00 часов, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12, 6 этаж конференц-зал

Счетная комиссия: Барлубаев А.А., Акбарова Г.Р., Сакеева Г.К.


В соответствии с п. 2 ст. 45 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» повторное общее собрание акционеров, проводимое вместо несостоявшегося, вправе рассматривать вопросы повестки дня и принимать по ним решения, если:
1) был соблюден порядок созыва общего собрания акционеров, которое не состоялось по причине отсутствия кворума;
2) на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрированы акционеры (или их представители), владеющие в совокупности сорока и более процентами голосующих акций общества, в том числе заочно голосующие акционеры.
По итогам регистрации участников, прибывших на повторное годовое общее собрание акционеров АО «Астана-финанс», всего зарегистрирован 1 (один) акционер и его 2 (два) полномочных представителя, обладающих в совокупности 708 860 800 голосами, что составляет 99,09% от общего числа голосующих акций, а именно:
The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, который представляют:
- Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности;
- Шериев Мурат Абсаттарулы на основании доверенности.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан кворум для проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» имеется.

По вопросу избрания председателя собрания.
Была предложена кандидатура Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.
Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать Председателем повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича.

Итоги голосования:
«За» Тайтенова Жасулана Кенжетаевича – 2 (два) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу избрания председателя собрания:
По результатам голосования простым большинством голосов Председателем повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избран Тайтенов Жасулан Кенжетаевич.

По вопросу избрания секретаря собрания.
Была предложена кандидатура Нурматова Абзала Калиевича.
Иных предложений по кандидатурам не поступало.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Избрать секретарем повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» Нурматова Абзала Калиевича.

Итоги голосования:
«За» Нурматова Абзала Калиевича – 2 (два) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу избрания секретаря собрания:
По результатам голосования простым большинством голосов секретарем повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» избран Нурматов Абзал Калиевич.

По вопросу утверждения регламента проведения собрания.
Был зачитан регламент и предложено утвердить его.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить регламент проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:
«За» – 2 (два) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу утверждения регламента собрания:
Утвердить регламент проведения повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».

По вопросу выбора способа голосования по вопросам повестки дня.
Было предложено выбрать открытый способ голосования по принципу: «одна акция – один голос», в соответствии с требованиями ст. 50 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить открытую форму голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:
«За» – 2 (два) голоса;
«Против» - нет;
«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по вопросу способа голосования на собрании:
Утвердить открытую форму голосования на повторном годовом общем собрании акционеров АО «Астана-финанс».

Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс»

По ПЕРВОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:
«За» - (97,6% или 691 893 560 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 12,6% или 89 369 460 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Против» – (2,4% или 16 967 240 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» – нет.

Решение по ПЕРВОМУ вопросу повестки дня:
Утвердить повестку дня повторного годового общего собрания акционеров сформированную советом директоров АО «Астана-финанс».

По ВТОРОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

Итоги голосования:
«За» - (85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

«Против» – (14,7% или 104 250 520 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» – (0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).


Решение по ВТОРОМУ вопросу повестки дня:
Утвердить консолидированную финансовую отчетность АО «Астана-финанс» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года.

По ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» (далее по тексту решения – Общество) за 2016 год в связи с наличием у Общества отрицательного собственного капитала по итогам деятельности Общества за 2016 год.

Итоги голосования:
«За» - (97,31% или 689 807 380 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 12,31% или 87 283 280 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Против» - (2,39% или 16 967 240 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - (0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ТРЕТЬЕМУ вопросу повестки дня:
Не распределять чистый доход АО «Астана-финанс» (далее по тексту решения – Общество) за 2016 год в связи с наличием у Общества отрицательного собственного капитала по итогам деятельности Общества за 2016 год.

По ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» (далее по тексту решения – Общество) отрицательного собственного капитала по итогам деятельности Общества за 2016 год.

Итоги голосования:
«За» - (97,31% или 689 807 380 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 12,31% или 87 283 280 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Против» - (2,4% или 16 967 240 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - (0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
4.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ЧЕТВЕРТОМУ вопросу повестки дня:
Не выплачивать дивиденды по простым и привилегированным акциям в связи с наличием у АО «Астана-финанс» (далее по тексту решения – Общество) отрицательного собственного капитала по итогам деятельности Общества за 2016 год.

По ПЯТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2017 год.

Итоги голосования:
«За» - (85,3% или 604 610 280 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич)

«Против» - (14,7% или 104 250 520 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по ПЯТОМУ вопросу повестки дня:
Определить ТОО «Независимая аудиторская компания «Центраудит - Казахстан» в качестве аудиторской организации, которая будет осуществлять аудит АО «Астана-финанс» за 2017 год.

По ШЕСТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.    Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2016 году.
2.    Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2016 году.

Итоги голосования:
«За» - (85,3% или 604 610 280 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич)

«Против» - (14,7% или 104 250 520 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» - нет.

Решение по ШЕСТОМУ вопросу повестки дня:
1.    Принять к сведению информацию об отсутствии совершенных АО «Астана – финанс» крупных сделок в 2016 году.
2.    Принять к сведению информацию о сделках, в совершении которых у АО «Астана – финанс» имеется заинтересованность в 2016 году.

По СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2016 года.

Итоги голосования:
«За» - (85,3% или 604 610 280 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич)

«Против» - (14,7% или 104 250 520 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» – нет.

Решение по СЕДЬМОМУ вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию об отсутствии обращений акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц по итогам 2016 года.

По ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и членов Правления в 2016 году.

Итоги голосования:
«За» - (85,3% или 604 610 280 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества, 0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич)

«Против» - (14,7% или 104 250 520 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» – нет.

Решение по ВОСЬМОМУ вопросу повестки дня:
Принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и членов правления в 2016 году.

По ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
1.    Изменить юридический адрес АО «Астана – финанс»» на г. Астана, район Есиль,
ул. Д. Кунаева, 12/1, ВП – 52.
2.    Утвердить изменения в Устав АО «Астана – финанс» (Приложение  к настоящему решению).
3.    Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Астана-финанс» Беркинбаева Нилата Салимовича на подписание изменений в Устав АО «Астана-финанс», а также на осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Устава АО «Астана-финанс» в уполномоченном органе.

Итоги голосования:
«За» - (85% или 602 524 100 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании):
1.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Шериев Мурат Абсаттарулы).

«Против» – (14,7% или 104 250 520 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);
2.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

«Воздержавшиеся» – (0,3% или 2 086 180 голосов от общего количества голосующих акций, участвующих в голосовании);
3.    The Bank of New York Mellon – Депозитарий держателей глобальных депозитарных расписок обеспеченных размещенными простыми акциями Общества (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич).

Решение по ДЕВЯТОМУ вопросу повестки дня:
1.    Изменить юридический адрес АО «Астана – финанс»» на г. Астана, район Есиль,
ул. Д. Кунаева, 12/1, ВП – 52.
2.    Утвердить изменения в Устав АО «Астана – финанс» (Приложение  к настоящему решению).
3.    Наделить полномочиями Председателя Правления АО «Астана-финанс» Беркинбаева Нилата Салимовича на подписание изменений в Устав АО «Астана-финанс», а также на осуществление всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией Устава АО «Астана-финанс» в уполномоченном органе.

Председатель повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» сообщил о рассмотрении всех вопросов повестки дня и предложил закрыть повторное годовое общее собрание акционеров.

Формулировка решения, поставленного на голосование:
Закрыть повторное годовое общее собрания акционеров АО «Астана-финанс».

Итоги голосования:
«За» – 2 (два) голоса
1.    The Bank of New York Mellon – (представитель Тайтенов Жасулан Кенжетаевич на основании доверенности).
2.    The Bank of New York Mellon – (представитель Шериев МуратАбсаттарулы на основании доверенности).

«Против» - нет
«Воздержавшиеся» - нет

На этом повестка дня повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» рассмотрена полностью, собрание объявлено закрытым.


Председатель
Счетной комиссии                        А. Барлубаев

Член счетной комиссии                    Г. Акбарова

Член счетной комиссии                    Г. Сакеева

Возврат к списку

Яндекс.Метрика
www.akorda.kz

официальный сайт Президента РК

www.primeminister.kz

Официальный сайт Премьер-Министра РК

www.sk.kz

АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»

www.ifk.kz

АО «Инвестиционный фонд Казахстана»