"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс берудің хаттамасы

"Астана-финанс" АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында дауыс берудің хаттамасы

Астана қ., Бегельдинов к-сі,12 2007 жылғы 11 мамыр

Есеп комиссиясы:

Есеп комиссиясының мүшесі "Астана-финанс" АҚ-ның андеррайтинг бөлімінің бастығы Р.Т. Қойшанова қатысқандарға акционерлердің жылдық жиналысының кворумы туралы хабарлады. 2007 жылғы 11 мамырдағы жай-күй бойынша "Астана-финанс" АҚ-ның жарияланған жарғылық капиталы 5,7 млрд. теңгені, төленген жарғылық капиталы 3,7 млрд. теңгені құрайды. Жалпы жиналысқа қатысу үшін жиынтығында 3540307 дауысқа ие болған 13 акционер мен олардың өкілетті өкілдері тіркелді, бұл қоғамның дауыс беруші акцияларының жалпы санының 95,68 пайызын құрайды..

Дауыс беру әдісі – қатысу.

- жиналыстың төрағасын, хатшысын сайлау мәселесі бойынша

"Жақтағандар" - 13 дауыс. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Шешім: Сай ланғандар

1. Жиналыстың төрағасы – Исламов Кинталь Кинтальевич
2. Жиналыстың хатшысы – Омарова Гүлшара Бисеналиқызы

- Директорлар кеңесінің жасаған күн тәртібін бекіту туралы мәселе бойынша

Күн тәртібі:

1. Басқарманың есебін және "Астана-финанс" АҚ жылдық қаржылық есеп беруін бекіту.
2. Қоғамның 2006 қаржы жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту.
3. 2006 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу және "Астана-финанс" АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде жай акциялар бойынша дивидендтердің мөлшерін бекіту туралы.
4. "Астана-финанс" АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
5. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің жүгінуі және оларды қараудың қортындылары туралы ақпарат.
6. "Астана-финанс" АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

- "Сая Инвест" АҚ акционерінің өкілі Ж.Т. Исмаилованың ұсынысы бойынша акционерлер жиналысының күн тәртібіне мына мәселе енгізілсін:

1. "Астана-финанс" АҚ-ның дивидендтік саясаты" деген ішкі құжатты бекіту:

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Шешім: Өзгертілген күн тәртібі бекітілсін:

1. "Астана-финанс" АҚ-ның дивидендтік саясаты" деген ішкі құжатты бекіту.
2. Басқарманың есебін және "Астана-финанс" АҚ жылдық қаржылық есеп беруін бекіту.
3. Қоғамның 2006 қаржы жылындағы таза табысын үлестіру тәртібін бекіту.
4. 2006 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу және "Астана-финанс" АҚ-ның бір жай акциясына есептегенде жай акциялар бойынша дивидендтердің мөлшерін бекіту туралы.
5. "Астана-финанс" АҚ-ның Жарғысын жаңа редакцияда бекіту.
6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің жүгінуі және оларды қараудың қортындылары туралы ақпарат.
7. "Астана-финанс" АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы ақпарат.

–Сөз сөйлеуді реттеу бойынша:

1-7 мәселе - 10 минут

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе:

1. "Астана-финанс" АҚ-ның дивидендтік саясаты" деген ішкі құжат бекітілсін.

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі бойынша шешім:

1. "Астана-финанс" АҚ-ның дивидендтік саясаты" деген ішкі құжат бекітілсін.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе:

2.1. "Астана-финанс" АҚ Басқармасының қоғамның 2006 жылдағы жұмысының қорытындалары туралы есебі бекітілсін.

2.2. "Астана-финанс" АҚ-ның жылдық шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есеп беруі бекітілсін.

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің екінші мәселесі бойынша шешім:

2.1. "Астана-финанс" АҚ Басқармасының қоғамның 2006 жылдағы жұмысының қорытындалары туралы есебі бекітілсін.

2.2. "Астана-финанс" АҚ-ның жылдық шоғырландырылған және шоғырландырылмаған қаржылық есеп беруі бекітілсін.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе:

3. 2006 жылдың қорытындылары бойынша "Астана-финанс" АҚ-ның артықшылықты акциялары бойынша сомасы 1 327,0 млн. теңгені құрайтын дивидендтерді төлеуді есептен алып тастап, таза табысты үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін:

• 1 061,6 млн. теңгені құрайтын 80 пайызы резервтік капиталды толықтыруға жіберілсін;
• 265,4 млн. теңгені құрайтын 20 пайызы жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге жіберілсін.

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің үшінші мәселесі бойынша шешім:

3. 2006 жылдың қорытындылары бойынша "Астана-финанс" АҚ-ның артықшылықты акциялары бойынша сомасы 1 327,0 млн. теңгені құрайтын дивидендтерді төлеуді есептен алып тастап, таза табысты үлестірудің мынадай тәртібі бекітілсін:

• 1 061,6 млн. теңгені құрайтын 80 пайызы резервтік капиталды толықтыруға жіберілсін;
• 265,4 млн. теңгені құрайтын 20 пайызы жай акциялар бойынша дивидендтерді төлеуге жіберілсін.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе:

4. 2006 жылдың қорытындылары бойынша "Астана-финанс" АҚ-ның акционерлеріне дивидендтерді төлеу туралы мынадай шешім бекітілсін:

• Қоғамның атауы: "Астана-финанс" АҚ
• "Астана-финанс" АҚ-ның орналасқан жері: Астана қ., Бигелдинов к-сі,12
• Банк реквизиттері: "Цеснабанк" АҚ-ында ЖСК 008 467 113, БСК 195 301 703, СТТН 0314 0012 9573;
• Байланыс реквизиттері: тел. (3172) 59-19-19, факс (3172) 59-10-51, сайт www.af.kz, e-mail af@af.kz.
• 2006 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу;
• 1 жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері – 71,72 теңге;
• 1 артықшылықты акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері (Жарғыға сәйкес) – 300 теңге;
• Дивидендтерді төлеу ақшамен (қолма-қол несе қолма-қол емес) жүргізілсін;
• Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні деп 2007 жылғы 21 мамыр, жай акциялар бойынша 2007 жылғы 23 мамыр есептелсін;

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің төртінші мәселесі бойынша шешім:

4. 2006 жылдың қорытындылары бойынша "Астана-финанс" АҚ-ның акционерлеріне дивидендтерді төлеу туралы мынадай шешім бекітілсін:

• Қоғамның атауы: "Астана-финанс" АҚ
• "Астана-финанс" АҚ-ның орналасқан жері: Астана қ., Бигелдинов к-сі,12
• Банк реквизиттері: "Цеснабанк" АҚ-ында ЖСК 008 467 113, БСК 195 301 703, СТТН 0314 0012 9573;
• Байланыс реквизиттері: тел. (3172) 59-19-19, факс (3172) 59-10-51, сайт www.af.kz, e-mail: af@af.kz.
• 2006 жылдың қорытындылары бойынша дивидендтерді төлеу;
• 1 жай акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері – 71,72 теңге;
• 1 артықшылықты акцияға есептегенде дивидендтің мөлшері (Жарғыға сәйкес) – 300 теңге;
• Дивидендтерді төлеу ақшамен (қолма-қол несе қолма-қол емес) жүргізілсін;
• Артықшылықты акциялар бойынша дивидендтерді төлеудің басталу күні деп 2007 жылғы 21 мамыр, жай акциялар бойынша 2007 жылғы 23 мамыр есептелсін;

Күн тәртібінің бестінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе:

5.1. "Астана-финанс" АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

5.2. "Астана-финанс" АҚ-ның Басқарма төрағасы Александр Викторович Савчукке мынадай өкілеттіктер берілсін:

• - акционерлердің атынан мемлекеттік және орыс тілдеріндегі Жарғының жаңа редакциясына қол қоюға;
• - өз өкілеттіктерін басқа тұлғаларға қайталап сенім беру құқығымен Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын мемлекеттік тіркеуді жүргізуге.

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің бесінші мәселесі бойынша шешім:

5.1. "Астана-финанс" АҚ-ның Жарғысы жаңа редакцияда бекітілсін.

5.2. "Астана-финанс" АҚ-ның Басқарма төрағасы Александр Викторович Савчукке мынадай өкілеттіктер берілсін:

• акционерлердің атынан мемлекеттік және орыс тілдеріндегі Жарғының жаңа редакциясына қол қоюға;
• өз өкілеттіктерін басқа тұлғаларға қайталап сенім беру құқығымен Қоғам Жарғысының жаңа редакциясын мемлекеттік тіркеуді жүргізуге.

Күн тәртібінің алтынші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе:

6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің жүгінуі және оларды қараудың қортындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің алтынші мәселесі бойынша шешім:

6. Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының әрекеттері бойынша акционерлердің жүгінуі және оларды қараудың қортындылары туралы ақпарат назарға алынсын.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша:

Дауыс беруге қойылған мәселе:

7. "Астана-финанс" АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Дауыс берудің қорытындылары: "Жақтағандар" – 3540307, бұл дауыс беруші акциялардың жалпы санының 95,68 пайыз дауысын құрайды. "Қарсы болғандар" - жоқ. "Қалыс қалғандар" - жоқ.

Күн тәртібінің жетінші мәселесі бойынша шешім:

7. "Астана-финанс" АҚ-ның Директорлар кеңесі мен Басқармасының мүшелеріне сыйақы төлеудің мөлшері мен құрамы туралы ақпарат назарға алынсын.

Осымен акционерлер жиналысы отырысының күн тәртібі толық қаралды.

Есеп комиссиясы Қойшанова Р.М.

updated 10.02.2008

Принтерден шығару