|
Совет директоров АО «Астана-финанс» сообщает о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 23 мая 2012 года с 10.30 часов (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12, кабинет 601.
Полное наименование и место нахождения исполнительного органа общества: Правление АО «Астана-финанс», Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бигельдинова, 12.
Инициатор созыва годового общего собрания акционеров – Совет директоров АО «Астана-финанс».
Регистрация участников годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» будет проводиться 23 мая 2012 года с 09.30 до 10.30 часов (по астанинскому времени) по месту проведения данного собрания.
В случае отсутствия кворума повторное годовое общее собрание акционеров АО «Астана-финанс» будет проведено 24 мая 2012 года с 10.30 часов (по астанинскому времени) по тому же адресу; регистрация участников повторного годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» будет проведено 24 мая 2012 года с 09.30 до 10.30 часов (по астанинскому времени) по месту проведения данного собрания.
Список акционеров, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров, составляется по состоянию реестра держателей акций на начало суток 20 апреля 2012 года.
Повестка дня:
1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс».
2. О составе Счетной комиссии.
3. Об утверждении годовой финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 2010 год.
4. Об определении порядка распределения чистого дохода АО «Астана-финанс» за 2010 год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Астана-финанс».
5. О рассмотрении и одобрении плана реструктуризации АО «Астана-финанс».
6. Об информации о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Астана-финанс».
7. Об определении размера и условий выплаты компенсации членам Совета директоров АО «Астана-финанс».
8. Об определении аудиторской организации в целях проведения аудита годовой финансовой отчетности АО «Астана-финанс» за 2011 год.
9. Об утверждении Устава АО «Астана-финанс» в новой редакции.
10. Об обращениях акционеров на действия АО «Астана-финанс» и его должностных лиц, а также итогах их рассмотрения за 2010 год.
С материалами повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Астана-финанс» можно ознакомиться с 11 мая 2012 года с 09.00 до 18.30 часов (по астанинскому времени) по адресу: Республика Казахстан, г. Астана, ул. Бигельдинова 12, кабинет 413.
Дополнительно справочную информацию можно получить по телефонам: +7 (7172) 59 29 43, 59 29 40.
Астана-финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлама
«Астана-финанс» АҚ директорлар кеңесі 2012 жылдың 23 мамырында сағат 10.30-да Астана қаласы, Бигелдинов көшесі, 601 бөлмеде акционерлердің жылдық жалпы жиналысы өтетінін хабарлайды.
Қоғамның атқарушы органының толық атауы мен мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Бигелдинов көшесі, 12.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысын өткізу туралы бастама көтеруші «Астана-финанс» АҚ директорлар кеңесі.
«Астана-финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу 2012 жылы 23 мамырда (Астана уақытымен) сағат 09.30-дан 10.30-ға дейін жүргізіледі.
Кворум болған жағдайда «Астана-финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы 2012 жылдың 24 мамырына сағат 10.30-ға ауыстырылады. Өтетін орны бұрынғы мекенжайда. Тіркеу: 2012 жылы 24 мамырда сағат 09.30-дан 10.30-ға дейін.
Акционерлердің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акция иелерінің тізімі 2012 жылдың 20 сәуіріндегі реестр бойынша жасалады.
Күн тәртібі:
1. «Астана-финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібін бекіту.
2. Есеп комиссиясының құрамы туралы.
3. «Астана-финанс» АҚ 2010 жылғы жылдық қаржылық есбін бекіту туралы.
4. «Астана-финанс» АҚ 2010 жылғы табысын бөлу тәртібі және «Астана-финанс» АҚ бір акциясының дивидендінің мөлшері туралы.
5. «Астана-финанс» АҚ қайта құрылымдау жоспарын қарау және келісу.
6. «Астана-финанс» АҚ басқармасы мен директорлар кеңесінің мүшелеріне сыйақы беру мөлшерін және құрамын анықтау.
7. «Астана-финанс» АҚ директорлар кеңесінің мүшелеріне төлемақы беру жағдайын және мөлшерін анықтау.
8. «Астана-финанс» АҚ 2011 жылғы жылдық қаржылық есбіне аудит жүргізу үшін аудиторлық ұйымды анықтау.
9. «Астана-финанс» АҚ қайта өңделген Жарғысын бекіту туралы.
10. «Астана-финанс» АҚ әрекеті мен лауазымды тұлғаларына акционерлердің жолдауы және 2010 жылығы қаралуының қортындысы туралы
«Астана-финанс» АҚ акционерлерінің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібінің материалдарымен 2012 жылдың 11 мамырында сағат 09.30-дан 18.30-ға дейін Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Бигелдинов көшесі, 12, 413 бөлмеде танысуға болады.
Қосымша анықтамаларды мына телефон бойынша алуға болады: +7 (7172) 59 29 43, 59 29 40.
|
